Antiriciclaggio

In materia di Antiriciclaggio i riferimenti normativi sono rappresentati dal d.lgs. 231 del 21/11/2007 (successivamente modificato con il d.lgs. 125 del 4/10/2019) ma anche da specifiche disposizioni emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Unità di Informazione Finanziaria, comunemente chiamata UIF, gode di piena libertà in ambito gestionale ed operativa facendo propria l'attività di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo.

Si riportano di seguito una serie di disposizioni, emanate dall'UIF, utili alla comprensione della fattispecie di antiriciclaggio.

Particolare enfasi è relativa all'attività di controllo e prevenzione grazie anche all'ausilio di specifici indicatori chiamati "Indicatori di anomalia".

Circa gli obblighi comunicativi si rinvia all'art. 10 d.lgs. 231/2007

NORMATIVA

Delibera n.995 del 16.12.2021 " Adozione del Regolamento relativo alle disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"

Delibera n.650 del 27.07.2023 " Nomina del Gestore delegato alla valutazione e trasmissione alla Unità di informazione Finanziaria (UIF) delle segnalazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o finanziamento al terrorismo dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5"

MODULO DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONE SOSPETTA

MODELLO DI TRASMISSIONE al Gestore di segnalazioni, informazioni, dati e documenti in relazione a operazioni sospette ai sensi dell'art. 10, comma 4, del d.lgs, n. 231/2007 e degli artt. 8, 9, e 10 delle "Disposizioni e procedure interne in materia di comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo".

Comunicazione Aggiornamento 2024

ANTIRICICLAGGIO E UIF

Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2022/quaderno-19-2022/index.html

La normativa in tema di prevenzione del riciclaggio: autorità, regole e controlli

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2023/quaderno-20-2023/index.html